功能性委員會

委員會成員

姓名

審計委員會 薪酬委員會 學經歷背景
許立忠  V

V (主席)

靜宜大學企業管理研究所

巨大機械工業特別助理兼發言人 

陳嘉明

V

V

賓州州立大學化學工程博士

大同大學化工系教授兼主任

蔡柳卿

V (主席)

V

國立政治大學商博士

國立嘉義大學財務金融系專任教授兼系主任

 

 

審計委員會

  • 審計委員會組織

      審計委員會的成員亦全數由三位獨立董事組成,有權聘請及監督律師、會

      計師或其他顧問,協助其執行職務。審計委員會至少每季召開一次常會。 

      有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司年報與相

      關紀錄。

  • 審計委員會職責

      審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務  

      報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財

      務報表、稽核及會計 政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性

      商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、

      經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、公司

      風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核

      主管之任免等。審計委員會為履行其職責,依其組織規程管理辦法中規

      定,有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會

      計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。

  • 重要規章及執行

    審計委員會組織規程

    審計委員會議事運作之管理

    獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

    109年度審計委員會運作情形

   

 

薪酬委員會

  • 薪酬委員會組織

      薪酬委員會係由三位獨立董事組成, 董事長及總經理依必要性可被邀請 

      列席參加會議,但於討論其薪酬時應予以迴避。依據本公司薪酬委員會組

      織規程管理辦法,該委員會應至少由一位獨立董事組成,其成員由董事會

      任命。薪酬委員會每年至少召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及

      每位委員的出席率,請參考本公司年報與相關紀錄。

  • 薪酬委員會職責

      薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董  

      事及經理人之報酬。依其組織規程管理辦法規定,有權聘請獨立顧問協助

      其評估執行長或經理人之薪酬。

  • 重要規章及執行

    薪資報酬委員會組織規程

    薪資酬勞委員會議事運作之管理

    董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法

    109年度薪資報酬委員會運作情形